Resolución Exenta N° 71 de 2017

Vigente

En breve

Documento
Resolución Exenta N° 71 de 2017, Servicio de Impuestos Internos (SII)
Fecha
10-08-2017
Materia
Designación de funcionario titular y suplente para coordinación e implementación del sistema preventivo contra delitos funcionarios, lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Normas citadas
Código Tributario (DL 830), art. 6; DL7/1980, art. 42; DL7/1980, art. 6; DL7/1980, art. 7; Ley 18575, art. 1; Ley 18575, art. 41; Ley 19913, art. 3; Ley 20818, art. modificación Ley 19913
Criterio
Designar funcionario titular (Fernando Daniel Musa Castillo) y suplente (Israel Orlando Fernández Maureira) responsables de la implementación, coordinación e información del sistema preventivo contra delitos funcionarios, lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el SII, modificando la Resolución Ex. N° 63 de 2015.
Tribunal: Servicio de Impuestos Internos (Subdirección de Fiscalización) Fecha: 10 de agosto de 2017 Materia: Designación de funcionario titular y suplente para coordinación e implementación del sistema preventivo contra delitos funcionarios, lavado de activos y financiamiento del terrorismo --- - Las necesidades del Servicio. - Lo establecido en los artículos 6°, 7° (letras c), e), i) y j)) y 42 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N° 7 de 1980, del Ministerio de Hacienda. - El artículo 6° letra A, N° 3° del Código Tributario. - Los artículos 1° (inciso segundo) y 41 de la Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado. - El inciso sexto del artículo 3° de la Ley N° 19.913 de 2003, modificado por la Ley N° 20.818 de 2015. - El Oficio Circular del Ministerio de Hacienda N° 20 de fecha 15 de mayo de 2015. --- PRIMERO. Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso sexto del artículo 3° de la Ley N° 19.913, el Servicio de Impuestos Internos está obligado a informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre operaciones sospechosas que advierta en el ejercicio de sus funciones. SEGUNDO. Que, según lo dispuesto en la primera parte del inciso segundo del artículo 42 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos: TERCERO. Que, conforme al artículo 6° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, en relación con su artículo 7° letra e), el Director es el jefe superior de la institución y le corresponde su representación. CUARTO. Que, el artículo 6°, letra A) N° 3 del Código Tributario faculta al Director del Servicio de Impuestos Internos para autorizar a los Subdirectores, Directores Regionales o a otros funcionarios para resolver determinadas materias o para hacer uso de algunas de sus atribuciones, actuando "por Orden del Director". QUINTO. Que, para una más eficiente y coordinada actuación del Servicio, se estima necesario delegar la facultad de representar al Servicio de Impuestos Internos ante la Unidad de Análisis Financiero, para los fines de dar cumplimiento a la obligación prevista en el inciso sexto del artículo 3° de la Ley N° 19.913. SEXTO. Que, conforme a la Ley N° 20.818 de 2015, el artículo 3° de la Ley N° 19.913 y a las orientaciones generales para el sector público comunicadas por el Ministerio de Hacienda, a través de Oficio Circular N° 20 de fecha 15 de mayo de 2015, es necesario designar a un funcionario titular y uno suplente, responsables de la implementación, coordinación e información necesarios para el funcionamiento del sistema preventivo contra delitos funcionarios, el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. SÉPTIMO. Que, para el oportuno y eficiente cumplimiento de los deberes referidos en los considerandos precedentes, por Resolución Ex. N° 63 de 2015, esta Dirección designó responsables (titular y suplente) para la implementación, coordinación e información relativa al sistema preventivo contra delitos funcionarios, el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. OCTAVO. Que, por razones institucionales, resulta necesario modificar la designación de los funcionarios responsables de ejecutar las funciones antedichas. --- PRIMERO. Modifíquese el Resolutivo PRIMERO de la Resolución Ex. SII N° 63 de 2015 y desígnese como responsable titular de la implementación, coordinación e información relativo al sistema preventivo contra delitos funcionarios, el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a don FERNANDO DANIEL MUSA CASTILLO, Jefe del Área de Casos Especiales, de la Subdirección de Fiscalización de este organismo. SEGUNDO. Modifíquese el Resolutivo SEGUNDO de la Resolución Ex. SII N° 63 de 2015 y desígnese como responsable suplente de la implementación, coordinación e información relativo al sistema preventivo contra delitos funcionarios, el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a don ISRAEL ORLANDO FERNÁNDEZ MAUREIRA, funcionario del Departamento de Accion

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