Resolución Exenta N° 86 de 2020

Vigente

En breve

Documento
Resolución Exenta N° 86 de 2020, Servicio de Impuestos Internos (SII)
Fecha
30-07-2020
Materia
Designación de oficial de cumplimiento titular y suplente para sistema preventivo contra delitos funcionarios, lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Normas citadas
Código Tributario (DL 830), art. 6; DFL7, art. 42; DFL7, art. 6; DFL7, art. 7; L18575, art. 1; L18575, art. 41; L19913, art. 3
Criterio
El SII debe designar un Oficial de Cumplimiento Titular y uno Suplente responsables de la implementación, coordinación e información del sistema preventivo contra delitos funcionarios, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 19.913 y orientaciones del Ministerio de Hacienda.
Tribunal: Servicio de Impuestos Internos (SII) Fecha: 30 de julio de 2020 Lugar: Santiago Materia: Designación de Oficial de Cumplimiento Titular y Suplente para la coordinación e implementación del sistema preventivo contra delitos funcionarios, lavado de activos y financiamiento del terrorismo --- - Las necesidades del Servicio - Lo establecido en los artículos 6°, 7° (letras c, e, i y j) y 42 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley Nº 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda - Lo dispuesto en el artículo 6° letra A, Nº 3 del Código Tributario - Los artículos 1° (inciso segundo) y 41 de la Ley Nº 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado - El inciso sexto del artículo 3° de la Ley Nº 19.913, de 2003, modificado por la Ley Nº 20.818, de 2015 - El Oficio Circular del Ministerio de Hacienda Nº 20, de 15 de mayo de 2015 - La Resolución Exenta Nº 71, de 2017, de esta Repartición --- Primero. Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso sexto del artículo 3° de la Ley Nº 19.913, el Servicio de Impuestos Internos está obligado a informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre operaciones sospechosas que advierta en el ejercicio de sus funciones. Segundo. Que, conforme a las orientaciones generales para el sector público comunicadas por el Ministerio de Hacienda a través del Oficio Circular Nº 20, de 15 de mayo de 2015, es necesario designar a un funcionario titular y uno suplente, responsables de la implementación, coordinación e información necesarios para el funcionamiento del sistema preventivo contra delitos funcionarios, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tercero. Que, para una más eficiente y coordinada actuación, se ha estimado necesario modificar la designación para representar al Servicio de Impuestos Internos ante la Unidad de Análisis Financiero. --- Primero. Modifíquese el Resolutivo Primero de la Resolución Exenta SII Nº 71, de 2017, y desígnese como Oficial de Cumplimiento Titular de la implementación, coordinación e información relativo al sistema preventivo contra delitos funcionarios, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a don ISRAEL ORLANDO FERNÁNDEZ MAUREIRA, funcionario del Departamento de Acciones del Cumplimiento Tributario, de la Subdirección de Fiscalización de este organismo. Segundo. Modifíquese el Resolutivo Segundo de la Resolución Exenta SII Nº 71, de 2017, y desígnese como Oficial de Cumplimiento Suplente de la implementación, coordinación e información relativo al sistema preventivo contra delitos funcionarios, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a don FERNANDO DANIEL MUSA CASTILLO, Jefe del Departamento de Acciones del Cumplimiento Tributario, de la Subdirección de Fiscalización de este organismo. --- ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL DIARIO OFICIAL EN EXTRACTO.

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